戀愛詐騙＋帳戶借用＝洗錢嫌疑？律師專業抗辯助脫罪｜台北刑事律師事務所｜中正區刑事律師事務所
【案情概述】
當事人使用交友軟體交友，不料卻遇上詐騙集團假冒之男網友，假意與當事人成為情侶，成功取得當事人信任後，再以投資名義，誘拐當事人投入數十萬元投資款，此外，更謊稱會有朋友要匯入投資款，自身帳號無法使用，要借用當事人銀行帳戶，當事人不疑有他出借自身銀行帳戶，導致成為洗錢人頭戶，帳戶遭列為警示帳戶，不但自身損失數十萬元，更遭檢方追訴為詐欺、洗錢犯嫌…
【本所律師協助過程】
律師在與當事人開會詳細了解案情後，立即著手協助當事人蒐集並保存關鍵證據，包含與詐騙集團成員的通訊對話紀錄、報警資料及其他可資佐證其受害身份的資料。經過縝密梳理，本所律師據以撰擬刑事答辯狀，向檢察官清楚陳述當事人實為詐騙集團設局下的被害人，並無主觀上詐欺或洗錢之犯罪故意。
後續，本所律師亦陪同當事人出席偵查庭，協助其應訊陳述，並就案件中金錢流向與角色定位進行具體說明。同時，律師亦評估當事人經濟能力，協助其在合理可負擔範圍內與告訴人達成和解，展現誠意與悔意。
最終，檢察官採信本所所提相關證據與法律見解，認定當事人並非詐騙共犯，依法作成不起訴處分，當事人得以免於進入審判程序與可能的刑事處罰。
當事人使用交友軟體交友，不料卻遇上詐騙集團假冒之男網友，假意與當事人成為情侶，成功取得當事人信任後，再以投資名義，誘拐當事人投入數十萬元投資款，此外，更謊稱會有朋友要匯入投資款，自身帳號無法使用，要借用當事人銀行帳戶，當事人不疑有他出借自身銀行帳戶，導致成為洗錢人頭戶，帳戶遭列為警示帳戶，不但自身損失數十萬元，更遭檢方追訴為詐欺、洗錢犯嫌…
【本所律師協助過程】
律師在與當事人開會詳細了解案情後，立即著手協助當事人蒐集並保存關鍵證據，包含與詐騙集團成員的通訊對話紀錄、報警資料及其他可資佐證其受害身份的資料。經過縝密梳理，本所律師據以撰擬刑事答辯狀，向檢察官清楚陳述當事人實為詐騙集團設局下的被害人，並無主觀上詐欺或洗錢之犯罪故意。
後續，本所律師亦陪同當事人出席偵查庭，協助其應訊陳述，並就案件中金錢流向與角色定位進行具體說明。同時，律師亦評估當事人經濟能力，協助其在合理可負擔範圍內與告訴人達成和解，展現誠意與悔意。
最終，檢察官採信本所所提相關證據與法律見解，認定當事人並非詐騙共犯，依法作成不起訴處分，當事人得以免於進入審判程序與可能的刑事處罰。
